Karapara aklama suçu

Abstract

Günümüzde başta uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı olmak üzere silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, kadın ve çocuk ticareti, fuhuş, dolandırıcılık, hileli iflas ve terör gibi kanunlarımızın suç saydığı fiillerin işlenmesi suretiyle büyük miktarlarda gelir ve varlıklar elde edilmektedir. İşte bu gelir ve varlıklara karapara denilmektedir. Günümüzde karapara öyle boyutlara ulaşmıştırki miktarı tespit edilemediği gibi, dünyanın en büyük ekonomilerini etkileyebilecek niteliktedir. Elde edilen karapara rahatlıkla harcanamamaktadır. Karaparanın kaynağını oluşturan fiiller ceza kanununa göre suç sayılmaktadır. Bu gelirlerin gizlenmesi veya yasal görüntü kazanması gerekmektedir. Yoksa bu gelirlere el konulacağı gibi para ve hapis cezaları da verilecektir. Bu nedenlerle karaparanın aklanması gerekmektedir. Aklanan gelirlerin bir kısmıyla harcamalar yapılmakta, bir kısmı da suç kaynaklı fiillere tekrar yatırılmaktadır. Bu döngü içinde oluşan parasal güç sayesinde suçlular hem siyasi, hem de ekonomik sisteme sahip olmaktadırlar. Bunun sonucu da ülkede çeteler ve mafya egemen duruma gelmekte, ülkenin rejimi tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde karapara ve karapara aklamanın tanımı yapılmış, karapara aklamanın aşamaları ile yöntemleri geniş bir şekilde açıklanmaştır. Ayrıca karapara ve karapara aklamanın ekonomik boyutu da irdelenmiş, ekonomiye faydası veya zararı olduğu yönündeki görüşlere yer verilerek, çeşitli ekonomilere etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci Bölümde karaparanın elde edilmesini ve aklanmasını önleyici uluslar arası hareketler, belgeler ve örgütler anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü Bölümde ise çeşitli ülkelerin karapara ile ilgili mevzuatları ve Türkiye’de karapara aklama suçu ve cezai müeyyidesi açıklanmaya çalışılmış olup, eleştirdiğimiz hususlar ilgili bölümlerde anlatılmıştır.Çalışma sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.

At the present time, foremost drug and stimulant smuggling then smuggling of arms and explosives, human trafficking, prostitution, swindling, fraudulent bankruptcy and terror are used to gain large amount of income and assets. These income and assets are called “dirty money”, “black money” and “illicit money”. Nowadays black money reaches huge amounts which can’t be determined and can effect all countries’ economic situation. Gained black money can’t be used easily. The ways which are used to gain black money are illegal. As a result of this, these incomes must be camouflaged or legalized. Otherwise, using this ways need to be punished by amercement or imprisonment and confiscated these incomes. Consequently, black money has to be laundered. Part of laundered incomes is used for expenses. Another part of laundered money is used to invest these illegal ways in order to gain black money again. Owing to occurred economic power born of in black money circle, criminals can direct economic system and political system. Consequently, mafia and criminal organization hold the whip hand in country and regime come up against danger. Our study contains three parts. In the first part, black money and black money laundering are defined and the stages and methods of black money laundering are explained widely. Economic effects of black money and black money laundering are scrutinized and opinions about bad and good effects of black money and black money laundering on countries’ economic situation are mentioned. In the second part of our study, the international organizations, actions and regulations which are for preventing from gaining black money and black money laundering are explained. In the last part of our study, the other countries’ legislations about black money and black money laundering crime and its sanctions in Turkey is handled. This study is finalized by conclusion part.